بريطانيا تفكك شبكة غسيل أموال بمليار جنيه استخدمت العملات المشفرة لتمويل تدفقات غير مشروعة نحو روسيا

كشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا (NCA) عن عملية واسعة أدت إلى تفكيك شبكة إجرامية ضخمة متورطة في غسيل أكثر من مليار جنيه إسترليني عبر العملات المشفرة، مع توجيه جزء من تلك الأموال لدعم التفاف المصالح الروسية على العقوبات الدولية وربطها بأنشطة مرتبطة بالمجهود الحربي الروسي.

وبحسب تقرير CoinDesk الصادر في 22 نوفمبر 2025، فإن العملية التي تحمل اسم “Operation Destabilise” شملت 28 مدينة وبلدة في أنحاء المملكة المتحدة، وأسفرت عن اعتقال 128 شخصاً وضبط أكثر من 25 مليون جنيه من الأموال النقدية والأصول الرقمية. وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تعتمد على تحويل عائدات تجارة المخدرات وبيع الأسلحة والجرائم المنظمة إلى العملات المشفرة، قبل إعادة توجيهها إلى روسيا عبر قنوات مالية سرية.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت متغلغلة لدرجة أنها امتلكت بنكاً خاصاً لتسهيل المدفوعات غير المشروعة وتعقيد تعقبها. ولعبت تقنيات تحليل البلوكشين دوراً محورياً في تتبع التدفقات المالية، حيث أكدت شركة Chainalysis أن شفافية السجلات العامة تجعل العملات المشفرة “وسيلة ضعيفة لغسيل الأموال” مقارنة بالاعتقاد السائد.

وأفادت السلطات بأن أفراداً في الشبكة جمعوا أكياساً من الأموال “القذرة” قبل تحويلها بسرعة إلى أصول مشفرة بهدف إخفاء مصدرها، محذرين من أن هذه التدفقات لا تدعم الجريمة في المملكة المتحدة فحسب، بل ترتبط أيضاً بـ“أحداث جيوسياسية تسبب معاناة حول العالم”.

كما تم توقيف إيكاترينا جدانوفا، وهي روسية تعد من أبرز المشتبه بهم وتوصف بأنها قناة مالية رئيسية للنخب الروسية والمجموعات الإلكترونية الإجرامية، حيث تحتجز حالياً في فرنسا بانتظار المحاكمة.

وأكد وزير الأمن البريطاني دان جارفيز أن العملية تكشف مدى اعتماد روسيا على شبكات مالية غير مشروعة، بما فيها عمليات غسيل الأموال عبر العملات الرقمية، للالتفاف على العقوبات الدولية. وقال: “لن نسمح أبداً لهذه الأنشطة بأن تتجذر في شوارعنا.”